Assemblée Générale

Parution au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) N°0908184

Golog Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, 21, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 93.298.

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 Décembre 2009 de 9h30 à 12h30 au 12 rue de Presbourg 75016 Paris, dans les salons du « 12 Presbourg » (France) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’année 2008.
2) Présentation et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 Décembre 2008.
3) Affectation du résultat réalisé au cours de l’exercice 2008.
4) Présentation des prévisions 2009 et perspectives d’avenir.
5) Divers

(*) Réunion réservée aux actionnaires ayant confirmé leur présence avant le 11 Décembre 2009 accompagné d'une attestation de détention de titres de leur dépositaire de moins de 2 mois à "Golog France" - 2000, route des lucioles - Les Algorithmes A - F-06901 Sophia Antipolis ou à l'adresse électronique: aggolog2008@golog.net

Les actionnaires présents lors de l’Assemblée du 16 Juillet 2009 et dont l’inscription était en bonne et due forme, sont dispensés de renvoyer les documents mais doivent préciser leur venue par email à l’adresse ci-dessus.

Les comptes 2008 de Golog Holding SA seront remis gratuitement sous forme d’un support papier à tout actionnaire qui se présentera au siège de Golog France, 2000 route des Lucioles – 06901 Sophia Antipolis les mardis de 9H30 à 12H et jeudi de 14H à 16H30 inclus du 1er Décembre 2009 jusqu’au 11 Décembre 2009, accompagné d'une attestation de détention de titres de leur dépositaire de moins de 2 mois et sur présentation d’une pièce d’identité.